A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira (06), em Balneário Camboriú, dois líderes de grupo criminoso suspeito de movimentar bilhões de reais provenientes do tráfico internacional de drogas. Segundo informações preliminares da PF o esquema é considerado “sofisticado” e era coordenado por um empresário da região de Curitiba, ligado ao ramo de transportes, construção e de aluguel de máquinas pesadas.

A operação foi deflagrada pela Polícia Federal do Paraná contou com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina porque o suspeito de liderar o grupo é paranaense. A ação contou com a participação de aproximadamente 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal.

Foram presos os dois principais líderes do grupo, com o cumprimento de 33 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará. Em solo catarinense, as cidades que receberam os policiais foram, além de Balneário Camboriú, Itajaí, Dionísio Cerqueira, Barra Velha e Itapoá.

A operação é resultado de uma investigação que teve como base análises financeiras e patrimoniais dos investigados, abrangendo quase 500 contas bancárias, que movimentaram mais de R$2 bilhões entre créditos e débitos, nos últimos anos.
Indícios apontam que a organização criminosa utilizava vários métodos para esconder a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes.

Também foram realizadas análises fiscais, com o apoio da Receita Federal, que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.

Foi realizado o bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, tais como contas bancárias, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas e imóveis urbanos e rurais. Bens apreendidos e indisponibilizados da organização criminosa ainda estão sendo contabilizados.