A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação tem como alvos endereços ligados a Daniel Vorcaro, proprietário da instituição, além de parentes do empresário, em São Paulo.

A operação apura a prática de crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Além das buscas, a Justiça determinou medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. Segundo a Polícia Federal, as ações têm como objetivo interromper a atuação do grupo investigado, garantir a recuperação de ativos e dar continuidade às apurações sobre o esquema financeiro suspeito.

O que diz a defesa

Em resposta à operação, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou, em nota, que tomou conhecimento das medidas de busca e apreensão e destacou que o empresário tem colaborado de forma integral e contínua com as autoridades. Segundo os advogados, todas as determinações judiciais serão cumpridas com total transparência, embora a defesa ainda não tenha tido acesso aos autos da investigação.

Ainda de acordo com a nota, Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado e demonstra interesse no completo esclarecimento dos fatos e na rápida conclusão do inquérito. A defesa também reiterou confiança no devido processo legal e afirmou que seguirá atuando para que o caso seja conduzido de maneira objetiva e dentro dos limites constitucionais.

1ª Fase da Operação Compliance Zero

​A Polícia Federal prendeu, no Aeroporto de Guarulhos (SP), o dono do banco Master, Daniel Vorcaro, que tentava deixar o país. A prisão de Vorcaro ocorreu no âmbito da primeira fase Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF com o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Segundo nota da Polícia Federal, as investigações começaram em 2024, depois que o Ministério Público Federal requisitou que se investigasse a possível fabricação de carteiras de crédito falsas por uma instituição financeira.

Entenda o caso do Banco Master

Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master após identificar uma grave crise de liquidez e indícios de irregularidades financeiras.

A decisão, considerada extrema, transformou o episódio em um dos casos mais complexos e mais debatidos do sistema financeiro brasileiro, envolvendo investigações da Polícia Federal, embates institucionais entre órgãos como o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Supremo Tribunal Federal (STF), além da expectativa de mais de 1,6 milhão de clientes que aguardam o ressarcimento de seus investimentos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).